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Vigilancia de normativa (Gaceta Oficial de Panamá, circulares de la Superintendencia de Bancos y de la SMV, guías de la UAF), comparación de cambios normativos contra políticas internas, seguimiento de gaps y redacción de propuestas de actualización de políticas. Enfoque en compliance y prevención de blanqueo (Ley 23 de 2015), sujetos obligados financieros y no financieros, y KYC/PEP.

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